A法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

B金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

C单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易

D个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易